что делать если на ваш адрес зарегистрировали фирму
На мое имя открыли фирму-однодневку
Недавно узнала, что я учредитель некой фирмы, созданной, скорее всего, для отмывания денег. Судя по документам из налоговой, оформлена она была на одного человека, а меня указали в ней соучредителем и директором.
Обратилась в полицию, а они отказывают в возбуждении дела. Говорят: «Запросили данные из налоговой, ответ из налоговой не пришел, поэтому не можем возбудить дело».
Наверное, стоит посудиться с налоговой, но они сказали, что не проверяют при регистрации фирм достоверность предоставленных данных.
Все осложняется тем, что фирма оформлена в Москве, а живу я за 500 км от нее. Что посоветуете делать?
Некто завладел данными вашего старого паспорта, то есть вашими персональными данными.
В Т—Ж не раз писали про персональные данные. Недавно, например, мы писали, что делать, если просят копию паспорта. К сожалению, с вами произошли те самые неблагоприятные последствия, о которых мы предупреждали.
Мошенники использовали ваши данные для незаконного создания юридического лица (ст. 173.1 УК РФ ). Хорошо, что вы уже обратились в полицию. Не отчаивайтесь, что результата пока нет. Нужно действовать, следуя нашим советам.
Адвокат. Заключите с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи. Только адвокат осуществляет защиту граждан по уголовным делам, как подозреваемых, так и потерпевших. Он составит жалобы, заявления, подскажет, когда и что говорить, о чем вообще следует умолчать. Все, что предложено ниже, лучше делать с его участием.
Уголовное дело. Потребуйте в полиции процессуального решения по вашему заявлению. Правоохранительные органы должны выпустить постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом — отказ можно и нужно обжаловать.
Налоговая. Обратитесь в налоговую инспекцию Москвы № 46. Лично приезжать не нужно. Скачайте с сайта инспекции форму заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в реестре. Подпишите заявление у нотариуса, отправьте ценным письмом с описью и с заказным уведомлением о вручении. Вам обязаны ответить в течение 30 дней.
Если никакой реакции нет или получили отписку — обжалуйте в вышестоящие инстанции или в прокуратуру. Результатом вашего обращения в налоговую должна стать запись в реестре о недостоверных данных, что в итоге приведет к ликвидации юридического лица.
Ваша позиция должна быть неизменной — не знала, не участвовала и ничего не подписывала. В остальном доверьтесь вашему адвокату.
Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.
Что делать, если на вас зарегистрировали компанию
Мошенники, завладевшие чужими персональными данными, могут использовать их для уклонения от уплаты налогов или легализации доходов, полученных преступным путем. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, достаточно проявлять бдительность и бережнее относиться к документам и персональным данным. Но что предпринимать в ситуации, когда компания уже зарегистрирована без вашего ведома?
По данным InfoWatch, из-за пандемии количество случаев утечки персональных данных в России увеличилось на 38 %. Это устойчивая тенденция: объем украденных персональных данных в 2019 году вырос более чем в 6 раз по сравнению с 2018-м, а всего было украдено 172 млн записей, причем треть из них — паспортные данные.
Среди наиболее актуальных причин утечки — массовая работа из дома, когда используется меньше технологических решений и бум онлайн-покупок.
Персональные данные, попавшие в руки мошенников, могут использоваться для регистрации организации без ведома гражданина. При возникновении такой ситуации риск очевиден: даже не зная о том, что он является учредителем, директор, который считает себя номинальным, всё равно несет реальную ответственность за деятельность компании — долги, неуплату налогов, несвоевременную сдачу отчетности. В самых сложных случаях номинальному учредителю грозит возбуждение уголовного дела за мошенничество.
Как нужно действовать
Прежде всего нужно позаботиться о предотвращении такой ситуации и свести риски к минимуму. Но если так произошло, что компанию на вас всё же зарегистрировали, то обращайтесь в полицию, налоговую и Минкомсвязи.
Защитите себя заранее
Самый верный способ обезопасить себя от данного рода проблем — это подать в налоговый орган запрет на совершение разного рода регистрационных действий с вашим участием. Это можно сделать с помощью формы № Р38001.
Лучше не предоставлять свои паспортные данные третьим лицам без вынужденной необходимости, не хранить их в открытом доступе, не вводить на подозрительных сайтах, внимательно читать документы, прежде чем их подписывать.
Насторожитесь, когда копию паспорта делают без вашего согласия.
Проверьте, зарегистрирована ли на вас компания
Проверить информацию об участии в организации можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Если есть основания полагать, что на ваше имя незаконным образом могли зарегистрировать фирмы, отправьте официальное письмо в налоговую с запретом на совершение регистрационных действий без вашего участия и попросите сообщить о том, числитесь ли вы в каких-то организациях в качестве учредителя (участника) или директора.
Идите в полицию
Если вы внезапно узнали, что оказались директором или участником предприятия, которое не регистрировали на себя, обратитесь в полицию и подайте заявление, указав в нем причину обращения (ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»).
Полицейские обязаны провести проверку и отследить деятельность мошенников, чтобы вам не пришлось выплачивать долги.
Подайте заявление в налоговую
Заполните заявление физлица о недостоверности сведений в реестре ЕГРЮЛ по форме № Р34001. Его можно отправить письмом или передать в налоговую инспекцию, также можно подать форму через нотариуса.
В заявлении нужно указать, что вы не регистрировали на себя компанию и никак к ней не относитесь. Его можно составить произвольно, при этом следует указать сведения о компании (название, ОГРН, ИНН, адрес регистрации) и описать, почему вы не причастны к ней.
Заявление нужно подписать, нотариально удостоверять подпись не нужно. Лучше всего подать заявление лично в отделение налоговой по месту учета юрлица с паспортом.
Важно, чтобы в ЕГРЮЛ внесли информацию о недостоверности данных о физлице как о руководителе и учредителе компании — это поможет сделать заявление по форме № Р34001. Через пять рабочих дней в реестре будет указано, что сведения недостоверны, через шесть месяцев придет уведомление об исключении из ЕГРЮЛ и ещё через три месяца компания будет исключена. Также можно попросить суд аннулировать незаконную регистрацию.
Не игнорируйте
В противном случае на ваше имя будут приходить уведомления о том, что нужно погасить долги компании по кредиту. Также вы будете получать письма из налоговой инспекции с просьбой предоставить просроченную финансовую отчетность и судебные извещения с требованиями явиться на разбирательство из-за больших задолженностей.
Самое тяжелое последствие — возбуждение уголовного дела из-за мошенничества и неуплаты налогов и привлечение к субсидиарной ответственности из-за долгов или банкротства компании.
Даже номинальные учредители и руководители, согласно законодательству, несут юридическую и административную ответственность за деятельность компании.
Защитите свои персональные данные
Данные теряются при регистрации на мошеннических сайтах, внешне похожих на сайты госорганов, при онлайн-покупках и оформлении микрокредитов в микрофинансовых организациях, которые могут продавать личные данные клиентов для использования в нелегальных мошеннических схемах.
Раскрыть персональные данные, например, копии паспортов, могут недобросовестные работодатели, компании-партнеры, банковские работники, сотрудники мобильных операторов, коллекторы.
В группе риска находятся пенсионеры, очень молодые граждане, люди с низкими доходами, лица, страдающие зависимостями или психическими заболеваниями. Чаще всего мошенники похищают данные, прося людей подписать согласие об использовании персональных данных.
Попросите юриста о помощи
Юристу важно знать подробности, как его клиент узнал о том, что его данные использовались для регистрации юрлица. Пригодятся все документы, связанные с зарегистрированной компанией:
Они помогут юристу вовремя подать все необходимые заявления, запросы и жалобы в государственные органы и получить полную информацию о компании, её счетах, судебных разбирательствах и задолженностях.
Юрист представляет интересы предпринимателя в госорганах, чтобы помочь максимально быстро ликвидировать или обанкротить компанию и защитить клиента от привлечения к административной или уголовной ответственности и выплаты долгов фирмы.
Докажите налоговой, что были использованы недостоверные данные
Лучше всего сразу написать в налоговую заявление в свободной форме и объяснить, что вы не имеете никакого отношения к юридическим лицам, которые задолжали кредиторам и занимаются мошенничеством.
Отзовите электронную подпись, если её используют мошенники
Электронная цифровая подпись каждого учредителя помогает зарегистрировать компанию онлайн через налоговую. Мошенники могут использовать это в своих целях, создавая электронные подписи учредителей компании в удостоверяющих центрах. Это позволяет им вести все операции от имени учредителя с помощью электронного документооборота, без подделки подписи.
Если налоговая сообщила, что при регистрации компании использовалась цифровая подпись, нужно обратиться в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве подписи.
Чтобы узнать, какой именно удостоверяющий центр оформил сертификат, отправьте запрос в Минкомсвязь.
Одновременно в удостоверяющем центре можно запросить копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись. Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте Минкомсвязи.
Если мошенники регистрировали компанию, подавая все документы в налоговую в бумажном виде, можно ознакомиться с этими документами и заявить, что вы их не подписывали.
Не пропустите новые публикации
Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.
Как убрать чужой юридический адрес из помещения
📮 Если предприниматель снял помещение, а там числится чужой юридический адрес — это не мировая катастрофа. Убрать адрес неработающей фирмы можно. Правда, придётся приложить усилия.
Что такое юридический адрес
Юридический адрес — это официальный адрес фирмы. На него налоговая и контрагенты отправляют письма. Предполагается, что на юрадресе сидит директор или представитель с доверенностью и вовремя получает почту. Хотя производство, склад или торговая точка могут быть в другом месте. А если на юрадресе никого нет, и письма возвращают за истечением срока хранения, это проблемы фирмы — ст. 54 ГК РФ.
У ИП в этом плане всё проще. Официальный адрес ИП — это адрес его места прописки в доме или квартире.
Юридический адрес фирмы вписан в единый государственный реестр юридических лиц — ЕГРЮЛ. Его ведёт налоговая. Пока адрес числится в реестре, фирму будут искать именно там. Налоговая будет слать требования, контрагенты писать претензии на оплату долгов, а суд и полиция присылать повестки — ст. 5 Закона о госрегистрации № 129-ФЗ.
Почему юридический адрес есть, а фирмы нет
Часто по юридическому адресу никто не сидит от фирмы. Такое бывает, когда собственник помещения когда-то сдал его в аренду. Но иногда собственники просто разрешают арендаторам использовать адрес для налоговой, выдают для регистрации гарантийные письма и заключают договор на услугу по получению корреспонденции. Это ещё называют бумажным адресом. Потом договор аренды кончается, арендатор съезжает. Как вариант — фиктивно продаёт или вообще бросает фирму. А по данным ЕГРЮЛ юридический адрес остаётся.
Чем опасен чужой юридический адрес в помещении
Если предприниматель открыл офис или магазин в помещении, где числится посторонняя фирма, он не нарушает закон. Штрафов за это нет.
Арендатор не обязан получать и передавать чужую корреспонденцию. Не обязан объясняться с чужими кредиторами и правоохранителями.
Но предпринимателя могут ждать неудобства. Часто на юрадрес почтальоны приносят стопки писем на имя старого владельца. Что хуже — могут прийти гости из налоговой, службы судебных приставов и прокуратуры. А ещё бизнесу с массовым адресом не доверяют банки и контрагенты.
Когда в помещении числится больше пяти юрадресов, налоговая считает такой адрес массовым — по критериям из Приказа ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@. Все обитатели подобных помещений для налоговой — потенциальные фирмы-однодневки. Инспекторы подозревают, что это адреса для вида, а на деле фирмы не работают.
Проверить, есть ли в помещении адрес массовой регистрации, можно в специальном сервисе налоговой.
За отсутствие своих людей по юрадресу отвечает фирма, а не соседи или новые арендаторы. Директор фирмы обязан поменять юрадрес в ЕГРЮЛ в течение трёх дней после отъезда. Если налоговики заметят отсутствие фирмы, на директора составят протокол и оштрафуют по ст. 14.25 КоАП РФ за нарушение закона о госрегистрации юрлиц.
Ещё фирме, которая не сидит по юрадресу, налоговики делают отметку о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Потом дают 30 дней, чтобы переоформить адрес или посадить в помещение своего представителя. Если владельцы фирмы этого не сделают, налоговая через полгода закроет фирму, а долги перейдут на учредителей по субсидиарной ответственности. Это правила из ст. 7.1, 11, 21.1 Закона о госрегистрации № 129-ФЗ.
Ждать, что налоговая сама вычеркнет из помещения чужой юрадрес, не всегда эффективно. Очищать реестр от сомнительных фирм это право, а не обязанность налоговиков. Если предприниматель взял помещение в аренду надолго, и адрес нужно убрать, можно сделать это самому.
Новым ИП — год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Как убрать чужой юридический адрес
Если предпринимателю мешает чужой адрес в помещении, у него есть два пути:
Найти хозяев фирмы и договориться о смене адреса. Директор фирмы должен подать в налоговую заявление по форме Р13014. Это бесплатный для предпринимателя способ. Но найти хозяев и договориться не всегда возможно.
Выписать чужую фирму через арбитражный суд. На это потребуются деньги, время и помощь юриста.
На будущее собственник помещения может написать в налоговую о запрете регистрации юрлиц по своему адресу. Для этого в налоговую подают заявление по форме Р38001. Арендатор может договориться, чтобы новые фирмы больше не появлялись. Но это дело личных договоренностей.
Убрать юрадрес фирмы через арбитражный суд могут собственник или арендатор. В суд подают иск и требуют от владельца висящего юрадреса больше не использовать нежилое помещение для целей связи с юрлицом. Также просят переоформить адрес в ЕГРЮЛ.
За иск платят госпошлину 6000 ₽. Подготовку иска и ведение дела в суде лучше доверить юристу.
Суд обяжет старую фирму подать в налоговую документы для изменения юрадреса в ЕГРЮЛ. К примеру, так фирма из Москвы выписала из своего помещения две действующие фирмы, у которых закончился договор аренды, но они не сменили адрес в налоговой — дело № А40-270446/2019.
Но на деле владельцы брошенной фирмы могут не исполнить решение суда. Да и вообще не ходить по повесткам и не знать про претензии к ним.
Если переоформление адреса зависнет, предприниматель может отнести решение суда в налоговую сам. Налоговики поставят в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности. И в идеале через шесть месяцев сами закроют фирму. Вопрос с адресом решится. Это рекомендации из п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 61.
Статья актуальна на 04.02.2021
Получайте новости и обновления Эльбы
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур
На ваше имя могут открыть фирму без вашего ведома
Бухгалтер из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнала, что является владелицей бизнеса в Москве, которым она же единолично управляет. Как такое возможно? Рассказываем.
В августе 2018 года она получила повестку из московской налоговой инспекции. Налоговики вызвали Елену на допрос. Только получив этот документ, шокированная женщина узнала, что является учредителем и гендиректором некой компании, имеющий московский юрадрес.
Бухгалтер не на шутку расстроилась. Кто знает, что уже успели «наворочать» злоумышленники, прикрываясь ее именем.
Что делать
Налоговики не очень удивились, услышав историю Елены, из чего она сделала вывод, что сейчас такие истории – увы, не редкость. Инспектор разъяснила женщине алгоритм ее дальнейших действий:
В ответ на это письмо московские налоговики выслали женщине дальнейшие инструкции с образцами бланков, которые надо заполнить (форму Р34001 и заявление об отзыве ключа подписи).
В своей местной ИФНС она дала показания, которые запротоколировали. Женщина пояснила, что никакого отношения к деятельности этой организации не имеет.
Как выяснилось, претензии к этой компании у налоговиков возникли в связи с разрывами по НДС. Фирма «погорела» на большом вычете по НДС по сделкам с сомнительными ООО.
Реакция ИФНС
В октябре 2018 в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о данной компании. К июлю 2019 в выписке ЕГРЮЛ появилась новая информация – о том, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ.
Теперь «директор поневоле» с нетерпением ждет, когда наконец закончится эта эпопея и налоговики до конца доведут процедуру исключения из ЕГРЮЛ фирмы, созданной с использованием чужих персональных данных.
Реакция полиции
В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления. Ничего криминального в этой истории правоохранители не обнаружили.
Причем, что немало шокировало нашу читательницу, рассматривался вариант возбуждения уголовного дела в отношении нее.
Аналогичный случай
Обескураженный налогоплательщик, недолго думая, обратился в полицию. В заявлении он указал, что неустановленные лица воспользовались его паспортом, открыли бизнес на его имя с целью уклонения от налогов.
Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.
В 2018 году «бывший ИП поневоле» обратился в Арбитражный суд Пермского края. Он потребовал признать недействительной его регистрацию в качестве ИП, так как никаких заявлений с такой просьбой он в ИФНС не направлял.
Несмотря на сопротивление налоговиков, суд принял решение в пользу гражданина и запись в ЕГРИП была аннулирована.
Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.
Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.
Налоговая отказала в регистрации ООО: как исправить ошибки
Открыть ООО сложнее, чем зарегистрировать ИП. У налоговой больше причин для отказа.
Налоговая пишет причину в решении об отказе и сжато объясняет, где ошибка. Мы же подробно разобрали самые частые причины и рассказали, как быть. Статья полезна, если уже получили отказ или только готовитесь открыть ООО.
Сразу скажем, что решение об отказе в регистрации ООО можно обжаловать.Так стоит делать, если уверены, что ошиблась налоговая, а не вы. Жалобу подают в управление налоговой по своему региону, на это есть три месяца. Рассматривать её будут в течение 15 дней. Если не сработает, с налоговой можно судиться. Для спора лучше позвать юриста.
Не хватает документов или в заявлении Р11001 ошибки
Основание — п. а) и ц) ч. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ
Это самая легко поправимая причина отказа в регистрации ООО.
Обязательный пакет документов на открытие ООО следующий:
— заявление по форме Р11001;
— решение или протокол о создании ООО;
— два экземпляра устава ООО — кроме случая, когда выбрали типовой устав;
— квитанция об оплате госпошлины — но не всегда.
Заявление по форме Р11001
Форму заявления Р11001 заполняют по требованиям из Приказа ФНС № ЕД-7-14/617@. Требования строгие, начиная от шрифта, заканчивая подбором кодов ОКВЭД из классификатора. Одна ошибка или опечатка — и налоговая отказывает в регистрации.
В решении об отказе написано, где именно в форме Р11001 ошибка. Например, в юрадресе нет номера офиса. Заявление надо заполнить заново без этой ошибки.
Решение или протокол о создании
Если ООО открывает один человек, составляют решение единственного учредителя. Если с партнёрами — протокол общего собрания учредителей. В решении и протоколе утверждают:
— наименование и адрес будущего ООО;
— размер уставного капитала — 10 000 ₽ или больше, срок оплаты — до четырёх месяцев после регистрации ООО, а также размер доли каждого участника;
Без этих вопросов и подписей всех учредителей налоговая посчитает, что решение не принесли и откажет в регистрации.
Заверять решение и протокол у нотариуса не нужно — это официально подтвердила ФНС.
Устав
ООО может работать по индивидуальному или типовому уставу.
Индивидуальный устав скачивают из интернета и дописывают под себя и партнёров. При регистрации в налоговую сдают два экземпляра устава. Но если документы подают через Госуслуги с электронной подписью, то один.
Налоговая откажет в открытии ООО, если в уставе нет полного и сокращённого наименования, адреса и других пунктов из ст. 12 Закона об ООО.
Типовой устав — это готовый устав с нужными условиями. Учредитель выбирает один из 36 уставов на сайте ФНС и не составляет его сам. В заявлении Р11001 надо поставить галочку на странице 004 в пункте 8 и указать номер выбранного в сервисе устава. Без галочки за типовой устав налоговая посчитает, что в пакете устава нет.
Госпошлина
Госпошлину не платят, если документы на ООО подают через нотариуса, Госуслуги и некоторые МФЦ (нужна ли госпошлина, надо уточнить в своем МФЦ). Если сдают напрямую в налоговую, платят 4000 ₽. Класть квитанцию в пакет на регистрацию не надо, инспекторы сами проверят платёж в системе платежей Казначейства. Но квитанцию на всякий случай стоит сохранить.
Госпошлину платят по реквизитам инспекции, в которую подают документы. Найти их можно в сервисе Определение реквизитов ФНС. Плательщиком пошлины будет учредитель. Если ошибиться с реквизитами или плательщиком, налоговая откажет в регистрации.
Дополнительные документы: гарантийное письмо, согласие и выписка
Если ООО регистрируют в арендованном помещении, к пакету добавляют гарантийное письмо от арендодателя на юрадрес и выписку из ЕГРН. А если юрадрес будет в квартире директора или учредителя, то согласия других собственников. Гарантийное письмо, выписка и согласие — это необязательные документы. Но если их нет, налоговая откажет в регистрации из-за недостоверности юрадреса — про эту причину будет дальше.
Выход
У заявителя есть шанс один раз донести недостающие документы и исправить ошибку в заявлении Р11001. На это есть три месяца после получения решения об отказе. Платить госпошлину заново не надо, приносить уже поданные документы тоже.
Подготовить документы на создание ООО без ошибок можно с помощью специальных сервисов. От заявителя потребуется только вписать нужные данные.
Недостоверность юридического адреса
Основание — п. р) или ч) ч. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ
До регистрации ООО налоговая проверяет достоверность юридического адреса, который учредители указали в заявлении Р11001.
По этому адресу будет сидеть директор. Налоговая запишет юрадрес в реестр юрлиц — ЕГРЮЛ. Госорганы и контрагенты будут присылать на него официальные письма.
Есть три варианта юрадреса:
— арендованный офис — на него понадобится гарантийное письмо от будущего арендодателя и выписка из ЕГРН;
— собственный офис, склад или цех учредителя;
— квартира директора — если есть другие собственники, нужно письменное согласие от каждого.
Юрадрес записывают в заявление Р11001 и решение о создании ООО с точностью до офиса.
❗ Реально работать фирма может совсем в другом месте. Например, торговать в отделе торгового центра, печь торты в цехе в пригороде или вообще работать только онлайн. Это законно. Но в момент регистрации важно определиться, где будет сидеть директор — п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ № 61.
Работники налоговой обязательно съездят или позвонят в помещение по юридическому адресу. Если там не окажется людей от будущего ООО, заподозрят фирму-однодневку и ООО не зарегистрируют.
Еще юрадрес не примут по другим причинам из п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 61:
— Адрес является местом массовой регистрации. Такое случится, если учредитель «купил» юрадрес. Проверить свой офис можно в сервисе ФНС Адреса нескольких юрдиц;
— Указанного адреса не существует или здание по адресу разрушено;
— По адресу находится стройка;
— У налоговой есть заявление собственника офиса о запрете регистрировать фирмы.
Выход
Выбрать действующий юрадрес. Взять гарантийное письмо или согласие сособственников. Заново подать документы.
Но если документы были, в офисе сидел представитель будущей фирмы, но налоговая по ошибке решила, что адрес массовый, решение можно обжаловать.
Сдали документы не в ту налоговую инспекцию
Основание — п. б) ч. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ
ООО регистрируют в налоговой инспекции по месту нахождения юридического адреса. Про юрадрес мы все рассказали в предыдущем разделе.
Есть регионы, где фирмы регистрирует районная налоговая. Тогда пакет документов сдают в налоговую района, где будет юрадрес с директором. Найти свою инспекцию можно в сервисе Определение реквизитов ФНС.
Но в некоторых регионах созданы Единые регистрационные центры — это когда документы на регистрацию юрлиц принимает только одна конкретная налоговая. В этом случае надо сдавать пакет именно в единый центр, а не в районную инспекцию.
Ещё налоговая откажет, если директор прописан в одном городе или районе, а ООО планирует работу в другом. Но подали по месту предполагаемого ведения деятельности.
Выход
Подать заново пакет документов в нужную налоговую. Госпошлину заплатить по новым реквизитам.
Не заверили заявление Р11001 у нотариуса
Основание — п. г) ч. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ
Заявление Р11001 не заверяют у нотариуса когда:
— заявитель лично приносит пакет на регистрацию в налоговую и показывает инспектору паспорт;
— пакет отправляют через сайт налоговой или Госуслуги и подписывают электронной подписью.
Если подавать документы почтой, через представителя по доверенности или через нотариуса, заявление Р11001 надо заверить у нотариуса.
Выход
Заверить заявление. Или отнести документы лично с паспортом. Если нужно — снова заплатить госпошлину.
Заявление Р11001 подписал не тот человек
Основание — п. д) ч. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ
У заявления Р11001 есть заявитель. Это человек, который подпишет заявление своей подписью или электронной. На заявителя заполняют лист И.
Заявителем может быть:
— сразу все учредители;
— директор ООО, которое выступает учредителем создаваемого ООО.
А вот директор создаваемого ООО не может быть заявителем, если он сам не учредитель. Это частая ошибка. Юрист по доверенности тоже не может быть заявителем.
Выход
Поменять в заявлении Р11001 заявителя на одного из учредителей. Весь пакет с повторной госпошлины придётся подавать заново.
Придумали запрещённое название ООО
Основание — п. ж) ч. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ
У ООО должно быть фирменное наименование. И для него есть ограничения из ст. 54 и 1473 ГК РФ. Налоговая не откроет ООО, если в название включили:
— слова РФ, Россия и Российская Федерация, например, ООО «РосСнаб»;
— название госорганов, например, ООО «ФСБ»;
— названия иностранных государств и производные от них, например, ООО «Ирландия» (а вот потом назвать бар «Ирландский паб» можно);
— названия общественных объединений, например, ООО «Профсоюз барменов»;
Также нельзя ограничиться только родом деятельности. Например, назваться ООО «Швейное производство».
Выход
Придумать новое наименование. Переделать решение об учреждении, устав и заявление Р11001. Заново заплатить пошлину и подать документы в налоговую.
Однако часто учредители судятся с налоговой и выигрывают право на название — потому что налоговая не всегда правильно понимает закон. Один предприниматель отстоял наименование ООО «Норфолк», потому что это название острова, а не государства — дело № А56-17616/2018.
Недействительный паспорт
Основание — п. к) ч. 1 чт. 23 Закона № 129-ФЗ
Проверить действительность паспорта можно самостоятельно в сервисе ФМС или через Госуслуги.
Выход
Учредителю приговором запрещено заниматься бизнесом
Основание — п. н) ч. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ
За некоторые преступления, например, отмывание денег, есть наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на срок до пяти лет.
Учредителю с таким приговором нельзя открывать ООО.
Выход
Ждать истечения срока запрета из приговора или стать самозанятым.
Директор дисквалифицирован
Основание — п. о) ч. 1 чт. 23 Закона № 129-ФЗ
За некоторые правонарушения, например, невыплату зарплаты, могут назначить наказание в виде дисквалификации руководителя на срок до трёх лет. Такого человека нельзя назначить директором ООО. Проверить директора можно в Реестре дисквалифицированных лиц.
Выход
Выбрать другого директора. Переделать решение о создании и заявление Р11001, заплатить заново пошлину и подать пакет документов в налоговую снова.
Есть брошенное ООО или однодневка
Основание — п. ф) ч. 1 чт. 23 Закона № 129-ФЗ
Открывать новое ООО и становится директором три года нельзя следующим людям:
— бывшим учредителям и директорам ООО с долей больше 50 % уставного капитала, которые налоговая исключила как неработающие с безнадёжным долгом по налогам;
— учредителям ООО с долей больше 50 % уставного капитала и директорам, у которых в реестре стоит отметка о недостоверности юрадреса или номинальном директоре.
При этом иметь другое реально работающее ООО просто с долгами — не повод к отказу в регистрации нового ООО.
Выход
Ждать три года, открыть ИП или стать самозанятым.