что делать если на мой адрес зарегистрировали ооо
На мое имя открыли фирму-однодневку
Недавно узнала, что я учредитель некой фирмы, созданной, скорее всего, для отмывания денег. Судя по документам из налоговой, оформлена она была на одного человека, а меня указали в ней соучредителем и директором.
Обратилась в полицию, а они отказывают в возбуждении дела. Говорят: «Запросили данные из налоговой, ответ из налоговой не пришел, поэтому не можем возбудить дело».
Наверное, стоит посудиться с налоговой, но они сказали, что не проверяют при регистрации фирм достоверность предоставленных данных.
Все осложняется тем, что фирма оформлена в Москве, а живу я за 500 км от нее. Что посоветуете делать?
Некто завладел данными вашего старого паспорта, то есть вашими персональными данными.
В Т—Ж не раз писали про персональные данные. Недавно, например, мы писали, что делать, если просят копию паспорта. К сожалению, с вами произошли те самые неблагоприятные последствия, о которых мы предупреждали.
Мошенники использовали ваши данные для незаконного создания юридического лица (ст. 173.1 УК РФ ). Хорошо, что вы уже обратились в полицию. Не отчаивайтесь, что результата пока нет. Нужно действовать, следуя нашим советам.
Адвокат. Заключите с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи. Только адвокат осуществляет защиту граждан по уголовным делам, как подозреваемых, так и потерпевших. Он составит жалобы, заявления, подскажет, когда и что говорить, о чем вообще следует умолчать. Все, что предложено ниже, лучше делать с его участием.
Уголовное дело. Потребуйте в полиции процессуального решения по вашему заявлению. Правоохранительные органы должны выпустить постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом — отказ можно и нужно обжаловать.
Налоговая. Обратитесь в налоговую инспекцию Москвы № 46. Лично приезжать не нужно. Скачайте с сайта инспекции форму заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в реестре. Подпишите заявление у нотариуса, отправьте ценным письмом с описью и с заказным уведомлением о вручении. Вам обязаны ответить в течение 30 дней.
Если никакой реакции нет или получили отписку — обжалуйте в вышестоящие инстанции или в прокуратуру. Результатом вашего обращения в налоговую должна стать запись в реестре о недостоверных данных, что в итоге приведет к ликвидации юридического лица.
Ваша позиция должна быть неизменной — не знала, не участвовала и ничего не подписывала. В остальном доверьтесь вашему адвокату.
Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.
Что делать, если на вас зарегистрировали компанию
Мошенники, завладевшие чужими персональными данными, могут использовать их для уклонения от уплаты налогов или легализации доходов, полученных преступным путем. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, достаточно проявлять бдительность и бережнее относиться к документам и персональным данным. Но что предпринимать в ситуации, когда компания уже зарегистрирована без вашего ведома?
По данным InfoWatch, из-за пандемии количество случаев утечки персональных данных в России увеличилось на 38 %. Это устойчивая тенденция: объем украденных персональных данных в 2019 году вырос более чем в 6 раз по сравнению с 2018-м, а всего было украдено 172 млн записей, причем треть из них — паспортные данные.
Среди наиболее актуальных причин утечки — массовая работа из дома, когда используется меньше технологических решений и бум онлайн-покупок.
Персональные данные, попавшие в руки мошенников, могут использоваться для регистрации организации без ведома гражданина. При возникновении такой ситуации риск очевиден: даже не зная о том, что он является учредителем, директор, который считает себя номинальным, всё равно несет реальную ответственность за деятельность компании — долги, неуплату налогов, несвоевременную сдачу отчетности. В самых сложных случаях номинальному учредителю грозит возбуждение уголовного дела за мошенничество.
Как нужно действовать
Прежде всего нужно позаботиться о предотвращении такой ситуации и свести риски к минимуму. Но если так произошло, что компанию на вас всё же зарегистрировали, то обращайтесь в полицию, налоговую и Минкомсвязи.
Защитите себя заранее
Самый верный способ обезопасить себя от данного рода проблем — это подать в налоговый орган запрет на совершение разного рода регистрационных действий с вашим участием. Это можно сделать с помощью формы № Р38001.
Лучше не предоставлять свои паспортные данные третьим лицам без вынужденной необходимости, не хранить их в открытом доступе, не вводить на подозрительных сайтах, внимательно читать документы, прежде чем их подписывать.
Насторожитесь, когда копию паспорта делают без вашего согласия.
Проверьте, зарегистрирована ли на вас компания
Проверить информацию об участии в организации можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Если есть основания полагать, что на ваше имя незаконным образом могли зарегистрировать фирмы, отправьте официальное письмо в налоговую с запретом на совершение регистрационных действий без вашего участия и попросите сообщить о том, числитесь ли вы в каких-то организациях в качестве учредителя (участника) или директора.
Идите в полицию
Если вы внезапно узнали, что оказались директором или участником предприятия, которое не регистрировали на себя, обратитесь в полицию и подайте заявление, указав в нем причину обращения (ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»).
Полицейские обязаны провести проверку и отследить деятельность мошенников, чтобы вам не пришлось выплачивать долги.
Подайте заявление в налоговую
Заполните заявление физлица о недостоверности сведений в реестре ЕГРЮЛ по форме № Р34001. Его можно отправить письмом или передать в налоговую инспекцию, также можно подать форму через нотариуса.
В заявлении нужно указать, что вы не регистрировали на себя компанию и никак к ней не относитесь. Его можно составить произвольно, при этом следует указать сведения о компании (название, ОГРН, ИНН, адрес регистрации) и описать, почему вы не причастны к ней.
Заявление нужно подписать, нотариально удостоверять подпись не нужно. Лучше всего подать заявление лично в отделение налоговой по месту учета юрлица с паспортом.
Важно, чтобы в ЕГРЮЛ внесли информацию о недостоверности данных о физлице как о руководителе и учредителе компании — это поможет сделать заявление по форме № Р34001. Через пять рабочих дней в реестре будет указано, что сведения недостоверны, через шесть месяцев придет уведомление об исключении из ЕГРЮЛ и ещё через три месяца компания будет исключена. Также можно попросить суд аннулировать незаконную регистрацию.
Не игнорируйте
В противном случае на ваше имя будут приходить уведомления о том, что нужно погасить долги компании по кредиту. Также вы будете получать письма из налоговой инспекции с просьбой предоставить просроченную финансовую отчетность и судебные извещения с требованиями явиться на разбирательство из-за больших задолженностей.
Самое тяжелое последствие — возбуждение уголовного дела из-за мошенничества и неуплаты налогов и привлечение к субсидиарной ответственности из-за долгов или банкротства компании.
Даже номинальные учредители и руководители, согласно законодательству, несут юридическую и административную ответственность за деятельность компании.
Защитите свои персональные данные
Данные теряются при регистрации на мошеннических сайтах, внешне похожих на сайты госорганов, при онлайн-покупках и оформлении микрокредитов в микрофинансовых организациях, которые могут продавать личные данные клиентов для использования в нелегальных мошеннических схемах.
Раскрыть персональные данные, например, копии паспортов, могут недобросовестные работодатели, компании-партнеры, банковские работники, сотрудники мобильных операторов, коллекторы.
В группе риска находятся пенсионеры, очень молодые граждане, люди с низкими доходами, лица, страдающие зависимостями или психическими заболеваниями. Чаще всего мошенники похищают данные, прося людей подписать согласие об использовании персональных данных.
Попросите юриста о помощи
Юристу важно знать подробности, как его клиент узнал о том, что его данные использовались для регистрации юрлица. Пригодятся все документы, связанные с зарегистрированной компанией:
Они помогут юристу вовремя подать все необходимые заявления, запросы и жалобы в государственные органы и получить полную информацию о компании, её счетах, судебных разбирательствах и задолженностях.
Юрист представляет интересы предпринимателя в госорганах, чтобы помочь максимально быстро ликвидировать или обанкротить компанию и защитить клиента от привлечения к административной или уголовной ответственности и выплаты долгов фирмы.
Докажите налоговой, что были использованы недостоверные данные
Лучше всего сразу написать в налоговую заявление в свободной форме и объяснить, что вы не имеете никакого отношения к юридическим лицам, которые задолжали кредиторам и занимаются мошенничеством.
Отзовите электронную подпись, если её используют мошенники
Электронная цифровая подпись каждого учредителя помогает зарегистрировать компанию онлайн через налоговую. Мошенники могут использовать это в своих целях, создавая электронные подписи учредителей компании в удостоверяющих центрах. Это позволяет им вести все операции от имени учредителя с помощью электронного документооборота, без подделки подписи.
Если налоговая сообщила, что при регистрации компании использовалась цифровая подпись, нужно обратиться в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве подписи.
Чтобы узнать, какой именно удостоверяющий центр оформил сертификат, отправьте запрос в Минкомсвязь.
Одновременно в удостоверяющем центре можно запросить копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись. Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте Минкомсвязи.
Если мошенники регистрировали компанию, подавая все документы в налоговую в бумажном виде, можно ознакомиться с этими документами и заявить, что вы их не подписывали.
Не пропустите новые публикации
Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.
Что делать, если на вас без вашего ведома зарегистрировали фирму
Человек неожиданно узнает, что якобы является единоличным владельцем бизнеса. Как такое может произойти? Мошенники, завладев чужими персональными данными, открывают на посторонних лиц компании, таким образом уходя от налогов или легализуя преступные доходы. Разберемся, что делать человеку, которому как снег на голову свалилась новость о том, что на его имя зарегистрировано юрлицо.
💡 Причины, по которым могут незаконно зарегистрировать фирму на вас
К сожалению, мошенничества становятся все более изощренными. Еще несколько лет назад главную опасность для законопослушного гражданина представляла утеря паспорта. По оригиналу документа преступники умудрялись брать кредиты, открывать на имя жертвы ООО и прочее. Сегодня все больше становится случаев, когда человек обнаруживает себя владельцем фирмы при наличии действующего паспорта на руках.
Теперь мошенникам достаточно лишь завладеть личными данными. Регистрация фирмы осуществляется удаленно, а необходимые документы подписываются с помощью чужой цифровой подписи.
А если проигнорировать этот факт?
Если человек узнает, что кто-то зарегистрировал на него фирму, но решит проигнорировать этот факт, кончиться это может плохо – вплоть до уголовного дела по факту мошенничества с наказанием в виде штрафа, исправительных работ или реального лишения свободы. При наличии заведенного уголовного дела доказать свою невиновность будет в разы сложнее, поэтому, чем быстрее начать действовать, тем лучше.
Подставное лицо – даже если оно понятия не имело о деятельности компании – по закону является соучастником. А мошенники, разумеется, стараются провернуть все таким образом, чтобы в первую очередь обвинение было предъявлено именно подставным лицам. Сами же преступники, собрав немалые суммы (нередко – получив большие деньги от частных банков или физлиц), бесследно исчезают.
Положение обвиняемого еще больше ухудшится, если обвинение докажет, что фиктивная фирма была создана группой лиц или с использованием служебного положения. Все эти обстоятельства являются отягчающими.
Также человека могут привлечь к субсидиарной ответственности из-за долгов или банкротства компании. Кредиторы компании имеют полное право подать в суд и начать тяжбу.
👇 Как мошенники получают личные данные
Самые тяжелые случаи – когда люди сами за вознаграждение предоставили свои паспортные данные. Понятно, что это нужно для сомнительных операций, поэтому делать так в любом случае не следует.
Еще вариант – копия паспорта, которую требуют во многих местах, так что человек даже и вспомнить не сможет, где ее оставлял.
На руку мошенникам играет и возрастающая популярность онлайн-покупок, и электронный документооборот. Копии паспортов и личные данные оказываются в электронных базах данных, доступ к которым получают мошенники. Информация может быть украдена с форумов, куда человек сам выложил ее по незнанию, или при передаче через плохо защищенные каналы информации, через мессенджеры, соцсети и т. д.
❗ Что делать, если вы узнали, что на вас зарегистрирована фирма
Если вы узнали, что стали фиктивным учредителем или руководителем компании, то необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) по форме № Р34001. Подавать заявление лучше всего лично в отделение налоговой по месту учета юрлица. Если такой возможности нет – заверить заявление у нотариуса и отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.
Данный документ будет доказательством, что человек не регистрировал фирму и никак к ней не относится. Сведения о недостоверности данных о физлице, как о руководителе и учредителе фирмы, будут внесены в ЕГРЮЛ.
В течение пяти дней в ЕГРЮЛ появится информация о том, что данные недостоверны. После этого в течение шести месяцев фирму должны исключить из реестра.
Узнать, в каком отделении налоговой зарегистрирована компания (для подачи заявления) очень просто. Эта информация есть в разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юрлица» выписки из ЕГРЮЛ. Запросить саму выписку можно онлайн через сервис ФНС.
В налоговой рекомендуется узнать, как именно мошенники зарегистрировали компанию. Если документы подавались в бумажном виде, то любая экспертиза подтвердит, что потерпевший их не подписывал. Но часто мошенники используют электронную цифровую подпись. Это дает им возможность проводить все операции от имени учредителя в электронном виде без подделки реальной подписи.
Если компанию регистрировали именно с цифровой подписью, то нужно отозвать подпись, чтобы мошенники не воспользовались ею повторно. Для этого обращаются в удостоверяющий центр, который выдавал сертификат ключа электронной подписи. Чтобы узнать, в какой именно удостоверяющий центр обращаться, нужно подать запрос в Минкомсвязь.
Обращение в полицию
Также необходимо обратиться в полицию – это поможет не только пресечь деятельность мошенников, но и оградит потерпевшего от привлечения себя к уголовной ответственности и разборок с кредиторами. Тянуть с походом в полицию нельзя – промедление может обойтись очень дорого.
В заявлении нужно подробно указать на совершение в отношении вас противоправных действий, рассказать, как стало известно о том, что вы теперь являетесь учредителем фирмы, вспомнить, не теряли ли вы или не передавали ли кому-то документы и т. д. По факту полиция обязана будет провести проверку.
Как убрать чужой юридический адрес из помещения
📮 Если предприниматель снял помещение, а там числится чужой юридический адрес — это не мировая катастрофа. Убрать адрес неработающей фирмы можно. Правда, придётся приложить усилия.
Что такое юридический адрес
Юридический адрес — это официальный адрес фирмы. На него налоговая и контрагенты отправляют письма. Предполагается, что на юрадресе сидит директор или представитель с доверенностью и вовремя получает почту. Хотя производство, склад или торговая точка могут быть в другом месте. А если на юрадресе никого нет, и письма возвращают за истечением срока хранения, это проблемы фирмы — ст. 54 ГК РФ.
У ИП в этом плане всё проще. Официальный адрес ИП — это адрес его места прописки в доме или квартире.
Юридический адрес фирмы вписан в единый государственный реестр юридических лиц — ЕГРЮЛ. Его ведёт налоговая. Пока адрес числится в реестре, фирму будут искать именно там. Налоговая будет слать требования, контрагенты писать претензии на оплату долгов, а суд и полиция присылать повестки — ст. 5 Закона о госрегистрации № 129-ФЗ.
Почему юридический адрес есть, а фирмы нет
Часто по юридическому адресу никто не сидит от фирмы. Такое бывает, когда собственник помещения когда-то сдал его в аренду. Но иногда собственники просто разрешают арендаторам использовать адрес для налоговой, выдают для регистрации гарантийные письма и заключают договор на услугу по получению корреспонденции. Это ещё называют бумажным адресом. Потом договор аренды кончается, арендатор съезжает. Как вариант — фиктивно продаёт или вообще бросает фирму. А по данным ЕГРЮЛ юридический адрес остаётся.
Чем опасен чужой юридический адрес в помещении
Если предприниматель открыл офис или магазин в помещении, где числится посторонняя фирма, он не нарушает закон. Штрафов за это нет.
Арендатор не обязан получать и передавать чужую корреспонденцию. Не обязан объясняться с чужими кредиторами и правоохранителями.
Но предпринимателя могут ждать неудобства. Часто на юрадрес почтальоны приносят стопки писем на имя старого владельца. Что хуже — могут прийти гости из налоговой, службы судебных приставов и прокуратуры. А ещё бизнесу с массовым адресом не доверяют банки и контрагенты.
Когда в помещении числится больше пяти юрадресов, налоговая считает такой адрес массовым — по критериям из Приказа ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@. Все обитатели подобных помещений для налоговой — потенциальные фирмы-однодневки. Инспекторы подозревают, что это адреса для вида, а на деле фирмы не работают.
Проверить, есть ли в помещении адрес массовой регистрации, можно в специальном сервисе налоговой.
За отсутствие своих людей по юрадресу отвечает фирма, а не соседи или новые арендаторы. Директор фирмы обязан поменять юрадрес в ЕГРЮЛ в течение трёх дней после отъезда. Если налоговики заметят отсутствие фирмы, на директора составят протокол и оштрафуют по ст. 14.25 КоАП РФ за нарушение закона о госрегистрации юрлиц.
Ещё фирме, которая не сидит по юрадресу, налоговики делают отметку о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Потом дают 30 дней, чтобы переоформить адрес или посадить в помещение своего представителя. Если владельцы фирмы этого не сделают, налоговая через полгода закроет фирму, а долги перейдут на учредителей по субсидиарной ответственности. Это правила из ст. 7.1, 11, 21.1 Закона о госрегистрации № 129-ФЗ.
Ждать, что налоговая сама вычеркнет из помещения чужой юрадрес, не всегда эффективно. Очищать реестр от сомнительных фирм это право, а не обязанность налоговиков. Если предприниматель взял помещение в аренду надолго, и адрес нужно убрать, можно сделать это самому.
Новым ИП — год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Как убрать чужой юридический адрес
Если предпринимателю мешает чужой адрес в помещении, у него есть два пути:
Найти хозяев фирмы и договориться о смене адреса. Директор фирмы должен подать в налоговую заявление по форме Р13014. Это бесплатный для предпринимателя способ. Но найти хозяев и договориться не всегда возможно.
Выписать чужую фирму через арбитражный суд. На это потребуются деньги, время и помощь юриста.
На будущее собственник помещения может написать в налоговую о запрете регистрации юрлиц по своему адресу. Для этого в налоговую подают заявление по форме Р38001. Арендатор может договориться, чтобы новые фирмы больше не появлялись. Но это дело личных договоренностей.
Убрать юрадрес фирмы через арбитражный суд могут собственник или арендатор. В суд подают иск и требуют от владельца висящего юрадреса больше не использовать нежилое помещение для целей связи с юрлицом. Также просят переоформить адрес в ЕГРЮЛ.
За иск платят госпошлину 6000 ₽. Подготовку иска и ведение дела в суде лучше доверить юристу.
Суд обяжет старую фирму подать в налоговую документы для изменения юрадреса в ЕГРЮЛ. К примеру, так фирма из Москвы выписала из своего помещения две действующие фирмы, у которых закончился договор аренды, но они не сменили адрес в налоговой — дело № А40-270446/2019.
Но на деле владельцы брошенной фирмы могут не исполнить решение суда. Да и вообще не ходить по повесткам и не знать про претензии к ним.
Если переоформление адреса зависнет, предприниматель может отнести решение суда в налоговую сам. Налоговики поставят в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности. И в идеале через шесть месяцев сами закроют фирму. Вопрос с адресом решится. Это рекомендации из п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 61.
Статья актуальна на 04.02.2021
Получайте новости и обновления Эльбы
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур
На ваше имя могут открыть фирму без вашего ведома
Бухгалтер из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнала, что является владелицей бизнеса в Москве, которым она же единолично управляет. Как такое возможно? Рассказываем.
В августе 2018 года она получила повестку из московской налоговой инспекции. Налоговики вызвали Елену на допрос. Только получив этот документ, шокированная женщина узнала, что является учредителем и гендиректором некой компании, имеющий московский юрадрес.
Бухгалтер не на шутку расстроилась. Кто знает, что уже успели «наворочать» злоумышленники, прикрываясь ее именем.
Что делать
Налоговики не очень удивились, услышав историю Елены, из чего она сделала вывод, что сейчас такие истории – увы, не редкость. Инспектор разъяснила женщине алгоритм ее дальнейших действий:
В ответ на это письмо московские налоговики выслали женщине дальнейшие инструкции с образцами бланков, которые надо заполнить (форму Р34001 и заявление об отзыве ключа подписи).
В своей местной ИФНС она дала показания, которые запротоколировали. Женщина пояснила, что никакого отношения к деятельности этой организации не имеет.
Как выяснилось, претензии к этой компании у налоговиков возникли в связи с разрывами по НДС. Фирма «погорела» на большом вычете по НДС по сделкам с сомнительными ООО.
Реакция ИФНС
В октябре 2018 в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о данной компании. К июлю 2019 в выписке ЕГРЮЛ появилась новая информация – о том, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ.
Теперь «директор поневоле» с нетерпением ждет, когда наконец закончится эта эпопея и налоговики до конца доведут процедуру исключения из ЕГРЮЛ фирмы, созданной с использованием чужих персональных данных.
Реакция полиции
В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления. Ничего криминального в этой истории правоохранители не обнаружили.
Причем, что немало шокировало нашу читательницу, рассматривался вариант возбуждения уголовного дела в отношении нее.
Аналогичный случай
Обескураженный налогоплательщик, недолго думая, обратился в полицию. В заявлении он указал, что неустановленные лица воспользовались его паспортом, открыли бизнес на его имя с целью уклонения от налогов.
Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.
В 2018 году «бывший ИП поневоле» обратился в Арбитражный суд Пермского края. Он потребовал признать недействительной его регистрацию в качестве ИП, так как никаких заявлений с такой просьбой он в ИФНС не направлял.
Несмотря на сопротивление налоговиков, суд принял решение в пользу гражданина и запись в ЕГРИП была аннулирована.
Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.
Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.